در پایان سال ۱۴۰۱ با وصول گزارشات برخی تخلفات و پنهانکاری‌های فعالان اقتصادی در صندوق‌های قرض‌الحسنه اعتباری غیربانکی اداره‌کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه شهر و استان تهران، نسبت به بررسی و بازرسی از ۳ صندوق در استانهای تهران، کرمان و مازندران اقدام کرد. این صندوق‌ها با سرمایه‌ای معادل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف اقدام به دریافت دستگاههای کارتخوان بانکی به نام صندوق می‌کردند، این در حالی است که صرفاً در یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه… در استان مازندران ۹۴۹ دستگاه کارتخوان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است و تراکنش‌های بانکی آنها از سیستم بانک مرکزی و سامانه بتیس سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه داشته شده بود. سازمان امور مالیاتی در راستای برخورد عملی با پدیده شوم فرار مالیاتی، ۱۳۷۵ شخص حقیقی و حقوقی با سپرده‌گذاری بالای ۱۰ میلیارد ریال را شناسایی کرد. این اشخاص ۲۲۸۶ عملکرد مالیاتی جمعاً به‌مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری و فاقد پرونده مالیاتی داشتند و همچنین ۲۶۰۱ شخص حقیقی و حقوقی که دارای پرونده مالیاتی بوده‌اند و ۴۸۱۶ عملکرد مالی آنها با مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال داشتند. هم‌اکنون تراکنش‌های بانکی ایشان زیر ذره‌بین نظام مالیاتی قرار گرفته است. به‌طور کلی این صندوق‌ها با واسطه قرار دادن حسابهای خود نزد بانک‌ها، فعالان اقتصادی را ترغیب می‌کردند که گردش مالی و تراکنش‌های بانکی خود را از دید نظارت بانک مرکزی و سامانه بتیس سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه دارند. مؤید انتساب فرار مالیاتی به این صندوق‌ها و سپرده‌گذاران آنها عدم تشکیل پرونده مالیاتی برای درصد قابل‌توجهی از استفاده‌کنندگان دستگاههای کارتخوان و سوءاستفاده دارندگان پرونده‌ها از عدم اخذ کد یکتای مالیاتی برای دستگاهها است. با توجه به استخراج اطلاعات از سیستم‌های رایانه‌ای و با استفاده از تقاطع‌گیری و بررسی‌های فنی مالیاتی، به‌نظر می‌رسد این صندوق‌های قرض‌الحسنه ضمن عدم رعایت قوانین بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به مردم، کمتر از ۲۰ درصد منابع جمع‌آوری‌شده را به امر قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند. پیگیری خبرنگار تسنیم از سازمان مالیاتی نشان می‌دهد، این پرونده‌ها هنوز در حال بررسی است و اطلاعات تکمیلی در گزارشهای آتی به اطلاع آحاد جامعه خواهد رسید.
